TRIPLICE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 815.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.271.608/0001-11, a Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda encontra-se ativa em Rio Novo/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 23/04/2018. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIPLICE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.271.608/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 815.000,00
- Abertura
- 23/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Jair Ladeira,, 247, Vila Franca, Rio Novo/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elizangela Vieira Ferreira | Sócio-Administrador | ***.002.248-** | 23/04/2018 |
| Joao Pedro Vieira da Dalt | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.074-** | 23/04/2018 |
| Paulo da Dalt Ferreira | Sócio | ***.008.408-** | 23/04/2018 |
| Rafaela Vieira da Dalt | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.351-** | 23/04/2018 |
| Thiago Vieira da Dalt | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.009.352-** | 23/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda (CNPJ 30.271.608/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.271.608/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda é de R$ 815.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda?
A matriz da Triplice Consultoria e Gestao Empresarial Ltda está localizada em Rio Novo/MG, no bairro Vila Franca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão