IWAN PETROSZENKO LTDA
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4729699 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 95% das 196.470 empresas do CNAE 4729699 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Iwan Petroszenko Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente em Jandira/SP, sob o CNPJ 30.272.119/0001-84. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IWAN PETROSZENKO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.272.119/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 23/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Egidio, 67, Vila Diogo Balhesteiro, Jandira/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iwan Petroszenko | Sócio-Administrador | ***.004.900-** | 23/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Iwan Petroszenko Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iwan Petroszenko Ltda (CNPJ 30.272.119/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iwan Petroszenko Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.272.119/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4729699) é Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Iwan Petroszenko Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iwan Petroszenko Ltda?
O capital social declarado da Iwan Petroszenko Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iwan Petroszenko Ltda?
A matriz da Iwan Petroszenko Ltda está localizada em Jandira/SP, no bairro Vila Diogo Balhesteiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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