NIVALDO DE JESUS ROCHA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
A Nivaldo de Jesus Rocha (CNPJ 30.289.034/0001-09) é uma empresa ativa em Caetanos/BA. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nivaldo de Jesus Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NIVALDO DE JESUS ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NIVALDO DE JESUS ROCHA
- Nome fantasia
- Mercado Njd
- CNPJ (matriz)
- 30.289.034/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 24/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Povoado Riacho do Durvalino, 140-A, Zona Rural, Caetanos/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NIVALDO DE JESUS ROCHA também exerce Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Perguntas frequentes
A empresa Nivaldo de Jesus Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nivaldo de Jesus Rocha (CNPJ 30.289.034/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nivaldo de Jesus Rocha?
O CNPJ da matriz é 30.289.034/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Nivaldo de Jesus Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nivaldo de Jesus Rocha?
O capital social declarado da Nivaldo de Jesus Rocha é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nivaldo de Jesus Rocha?
A matriz da Nivaldo de Jesus Rocha está localizada em Caetanos/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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