FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 2.656.187.148,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda., CNPJ 30.297.195/0001-44: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 2.656.187.148,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 30.297.195/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.656.187.148,00
- Abertura
- 25/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Queiroz Filho, 1700, Vila Hamburguesa, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA. também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde e outras 2 atividades.
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Jorge Dzodan | Administrador | ***.007.284-** | 25/04/2018 |
| Facily, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.139.736/0001-02 | 02/04/2019 |
| Ingrid Macedo | Administrador | ***.004.029-** | 25/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. (CNPJ 30.297.195/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.297.195/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda.?
O capital social declarado da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. é de R$ 2.656.187.148,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda.?
A matriz da Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Hamburguesa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Faci.Ly Solucoes e Tecnologia Ltda. possui 12 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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