AtivaCNPJ 30.299.742/0001-20MATRIZ · Santana de Parnaiba/SP

SUPER CAMBIO BRASIL LTDA

Agências de Viagens · CNAE 7911200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 90% das 93.576 empresas do CNAE 7911200 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Super Cambio Brasil Ltda, CNPJ 30.299.742/0001-20, está ativa e atua em Santana de Parnaiba/SP no ramo de agências de viagens. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Super Cambio Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SUPER CAMBIO BRASIL LTDA
Nome fantasia: Super Cambio
CNPJ (matriz): 30.299.742/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 25/04/2018
Atividade principal (CNAE): 7911200 · Agências de viagens
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: dos Passaros, 121, Morada das Flores (Aldeia da Serra), Santana de Parnaiba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7911200 · Agências de viagens

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, SUPER CAMBIO BRASIL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria da Conceicao da Silva Rodrigues	Sócio-Administrador	*.002.872-	25/04/2018

Perguntas frequentes

A empresa Super Cambio Brasil Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Super Cambio Brasil Ltda (CNPJ 30.299.742/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Super Cambio Brasil Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.299.742/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 7911200) é Agências de viagens.

Quem são os sócios da Super Cambio Brasil Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Super Cambio Brasil Ltda?

O capital social declarado da Super Cambio Brasil Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Super Cambio Brasil Ltda?

A matriz da Super Cambio Brasil Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Morada das Flores (Aldeia da Serra). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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