DANIELE BORGES BARBOSA DINIZ
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
A Daniele Borges Barbosa Diniz (CNPJ 30.322.027/0001-61) é uma empresa ativa em Patu/RN. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniele Borges Barbosa Diniz.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniele Borges Barbosa Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE BORGES BARBOSA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE BORGES BARBOSA DINIZ
- Nome fantasia
- Otica Sao Francisco
- CNPJ (matriz)
- 30.322.027/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/04/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rafael Godeiro, 6A, Centro, Patu/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE BORGES BARBOSA DINIZ também exerce Serviço de laboratório óptico, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele Borges Barbosa Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele Borges Barbosa Diniz (CNPJ 30.322.027/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele Borges Barbosa Diniz?
O CNPJ da matriz é 30.322.027/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Daniele Borges Barbosa Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele Borges Barbosa Diniz?
O capital social declarado da Daniele Borges Barbosa Diniz é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele Borges Barbosa Diniz?
A matriz da Daniele Borges Barbosa Diniz está localizada em Patu/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Daniele Borges Barbosa Diniz tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Daniele Borges Barbosa Diniz possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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