Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · capital social R$ 2.000,00 · fundada em 2018.
Paulo Henrique Lima da Silva 40993834825, CNPJ 30.341.551/0001-80, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Capital social de R$ 2.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paulo Henrique Lima da Silva 40993834825 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA 40993834825.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA 40993834825 também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paulo Henrique Lima da Silva 40993834825 (CNPJ 30.341.551/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2018.
O CNPJ da matriz é 30.341.551/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Paulo Henrique Lima da Silva 40993834825 é de R$ 2.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Paulo Henrique Lima da Silva 40993834825 está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Vila das Paineiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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