CAIBI COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.345.781/0001-17, a Caibi Comercio de Cereais Ltda encontra-se ativa em Primavera do Leste/MT. Atua no ramo de comércio atacadista de soja. Em atividade desde 02/05/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Caibi Comercio de Cereais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAIBI COMERCIO DE CEREAIS LTDA
- Nome fantasia
- Caibi Comercio e Servicos
- CNPJ (matriz)
- 30.345.781/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 02/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- G, 3019, Jose Alencar G da Silva (Distrito Ind. Ii), Primavera do Leste/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAIBI COMERCIO DE CEREAIS LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Beneficiamento de arroz, Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho, Fabricação de alimentos para animais, Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada e outras 13 atividades.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 1061901 · Beneficiamento de arroz
- 1064300 · Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 1069400 · Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 1099699 · Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Balestreri | Sócio-Administrador | ***.006.419-** | 02/05/2018 |
| Leonir Angelo Balestreri Junior | Sócio-Administrador | ***.002.768-** | 02/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Caibi Comercio de Cereais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Caibi Comercio de Cereais Ltda (CNPJ 30.345.781/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Caibi Comercio de Cereais Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.345.781/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
Quem são os sócios da Caibi Comercio de Cereais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Caibi Comercio de Cereais Ltda?
O capital social declarado da Caibi Comercio de Cereais Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Caibi Comercio de Cereais Ltda?
A matriz da Caibi Comercio de Cereais Ltda está localizada em Primavera do Leste/MT, no bairro Jose Alencar G da Silva (Distrito Ind. Ii). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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