SANTANA DESPACHANTE LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2018.
Santana Despachante Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em Cariacica/ES, sob o CNPJ 30.346.016/0001-11. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Santana Despachante Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santana Despachante Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTANA DESPACHANTE LTDA
- Nome fantasia
- Impacto Despachante
- CNPJ (matriz)
- 30.346.016/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 02/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Experidiao Pinto, 76, Oriente, Cariacica/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilton Santana | Sócio-Administrador | ***.009.530-** | 02/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Santana Despachante Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santana Despachante Ltda (CNPJ 30.346.016/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santana Despachante Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.346.016/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Santana Despachante Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santana Despachante Ltda?
O capital social declarado da Santana Despachante Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santana Despachante Ltda?
A matriz da Santana Despachante Ltda está localizada em Cariacica/ES, no bairro Oriente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão