LEONARDO THIAGO DE ALMEIDA CASTRO SOUSA 70316193437
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2018.
Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437, CNPJ 30.348.847/0001-22, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Cabaceiras/PB, ativa. Início de atividade em 02/05/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONARDO THIAGO DE ALMEIDA CASTRO SOUSA 70316193437.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONARDO THIAGO DE ALMEIDA CASTRO SOUSA 70316193437
- CNPJ (matriz)
- 30.348.847/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 02/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Epitacio Pessoa, 46, Centro, Cabaceiras/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONARDO THIAGO DE ALMEIDA CASTRO SOUSA 70316193437 também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Tabacaria, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437 (CNPJ 30.348.847/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437?
O CNPJ da matriz é 30.348.847/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437?
O capital social declarado da Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437 é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437?
A matriz da Leonardo Thiago de Almeida Castro Sousa 70316193437 está localizada em Cabaceiras/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão