Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
D T Empresa Simples de Credito Ltda está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Palmas/TO, sob o CNPJ 30.354.730/0001-51. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D T Empresa Simples de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, D T EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Duilio Vicente Neto | Sócio-Administrador | ***.004.451-** | 03/05/2018 |
| Thainara Campos de Oliveira Vicente | Sócio | ***.000.513-** | 03/05/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D T Empresa Simples de Credito Ltda (CNPJ 30.354.730/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2018.
O CNPJ da matriz é 30.354.730/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da D T Empresa Simples de Credito Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da D T Empresa Simples de Credito Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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