DIAMANTE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 4 sócios · capital social R$ 25.835.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 75% das 862 empresas do CNAE 3513100 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Diamante Comercializadora de Energia Ltda, CNPJ 30.356.930/0001-43: situação ativa, em Tubarao/SC, no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 25.835.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
8 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diamante Comercializadora de Energia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamante Comercializadora de Energia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
- Nome fantasia
- Diamante Comercializadora de Energia
- CNPJ (matriz)
- 30.356.930/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.835.000,00
- Abertura
- 03/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Espanha, 443, Humaita, Tubarao/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, Produção de gás; processamento de gás natural, Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de produtos perigosos e outras 9 atividades.
- 0910600 · Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
- 3520401 · Produção de gás; processamento de gás natural
- 3520402 · Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4940000 · Transporte dutoviário
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112000 · Serviços de engenharia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diamante Geracao de Energia Ltda. | Sócio | 27.093.977/0001-57 | 28/12/2023 |
| Julio Renato Ribeiro Albien | Administrador | ***.009.348-** | 26/03/2026 |
| Luiz Ricardo de Oliveira Beatrice | Administrador | ***.008.452-** | 28/12/2023 |
| Pedro Akos Litsek | Administrador | ***.007.943-** | 28/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Comercializadora de Energia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Comercializadora de Energia Ltda (CNPJ 30.356.930/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Comercializadora de Energia Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.356.930/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Diamante Comercializadora de Energia Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Comercializadora de Energia Ltda?
O capital social declarado da Diamante Comercializadora de Energia Ltda é de R$ 25.835.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Comercializadora de Energia Ltda?
A matriz da Diamante Comercializadora de Energia Ltda está localizada em Tubarao/SC, no bairro Humaita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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