Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Ppi Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 30.365.222/0001-79, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Vitoria/ES, ativa. Início de atividade em 04/05/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ppi Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PPI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Pereira Pola | Sócio-Administrador | ***.006.870-** | 04/05/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ppi Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 30.365.222/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/05/2018.
O CNPJ da matriz é 30.365.222/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ppi Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ppi Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Vitoria/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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