AtivaCNPJ 30.368.284/0001-34MATRIZ · Benjamin Constant/AM

D E C CORDOVA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 95% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 75% em AM. Fonte: Receita Federal.

D e C Cordova está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Benjamin Constant/AM, sob o CNPJ 30.368.284/0001-34. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para D E C CORDOVA.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: D E C CORDOVA
Nome fantasia: Casa Tres Fronteiras
CNPJ (matriz): 30.368.284/0001-34
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 04/05/2018
Atividade principal (CNAE): 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Frei Ludovico, 100, Centro, Benjamin Constant/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias (26)

Além da atividade principal, D E C CORDOVA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de aves vivas e ovos, Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Padaria e confeitaria com predominância de revenda e outras 18 atividades.

Estabelecimentos (3 filiais)

CNPJ	Situação	Local
30.368.284/0002-15	Baixada	Benjamin Constant/AM
30.368.284/0003-04	Baixada	Benjamin Constant/AM
30.368.284/0004-87	Baixada	Benjamin Constant/AM

Perguntas frequentes

A empresa D e C Cordova está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D e C Cordova (CNPJ 30.368.284/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da D e C Cordova?

O CNPJ da matriz é 30.368.284/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Quem são os sócios da D e C Cordova?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da D e C Cordova?

O capital social declarado da D e C Cordova é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a D e C Cordova?

A matriz da D e C Cordova está localizada em Benjamin Constant/AM, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A D e C Cordova tem filiais?

Sim. Além da matriz, a D e C Cordova possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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