AtivaCNPJ 30.386.389/0001-16MATRIZ · Alcobaca/BA

MODA & CIA 09 LTDA

Comércio Varejista de Calçados · CNAE 4782201 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Moda & Cia 09 Ltda, CNPJ 30.386.389/0001-16, no ramo de comércio varejista de calçados, em Alcobaca/BA, ativa. Início de atividade em 07/05/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Moda & Cia 09 Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moda & Cia 09 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: MODA & CIA 09 LTDA
Nome fantasia: Moda & Cia 09
CNPJ (matriz): 30.386.389/0001-16
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 07/05/2018
Atividade principal (CNAE): 4782201 · Comércio varejista de calçados
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: 7 de Setembro, 600, Centro, Alcobaca/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4782201 · Comércio varejista de calçados

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, MODA & CIA 09 LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e outras 11 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maira Emilia Lima da Cruz	Sócio-Administrador	*.005.980-	07/05/2018
Rodolfo Lima da Cruz	Sócio	*.009.312-	07/07/2025

Perguntas frequentes

A empresa Moda & Cia 09 Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moda & Cia 09 Ltda (CNPJ 30.386.389/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moda & Cia 09 Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.386.389/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4782201) é Comércio varejista de calçados.

Quem são os sócios da Moda & Cia 09 Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Moda & Cia 09 Ltda?

O capital social declarado da Moda & Cia 09 Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moda & Cia 09 Ltda?

A matriz da Moda & Cia 09 Ltda está localizada em Alcobaca/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Moda & Cia 09 Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão