UNIAO TERRAPLENAGEM E COMERCIO LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda, CNPJ 30.388.021/0001-97, no ramo de obras de terraplenagem, em Lagoa de Velhos/RN, ativa. Início de atividade em 07/05/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIAO TERRAPLENAGEM E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Uniao Terrplenagem
- CNPJ (matriz)
- 30.388.021/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 07/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Oscar Ortiz, 494, Centro, Lagoa de Velhos/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIAO TERRAPLENAGEM E COMERCIO LTDA também exerce Construção de edifícios, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Senyff de Souza Ribeiro | Sócio | ***.002.661-** | 23/02/2022 |
| Sonyff de Souza Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.008.324-** | 07/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda (CNPJ 30.388.021/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.388.021/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda?
A matriz da Uniao Terraplenagem e Comercio Ltda está localizada em Lagoa de Velhos/RN, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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