TCLI TERMINAL DE CARGA E LOGISTICA ITAPOA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda, CNPJ 30.426.848/0001-48, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, em Itapoa/SC, ativa. Início de atividade em 10/05/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TCLI TERMINAL DE CARGA E LOGISTICA ITAPOA LTDA
- Nome fantasia
- Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa
- CNPJ (matriz)
- 30.426.848/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 10/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Alves, 4185, Jaguaruna, Itapoa/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TCLI TERMINAL DE CARGA E LOGISTICA ITAPOA LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Carga e descarga, Atividades do Operador Portuário, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Donizete Martins | Sócio-Administrador | ***.003.590-** | 10/05/2018 |
| Marcia Duarte Choinski | Sócio-Administrador | ***.001.497-** | 10/05/2018 |
| Mauro Zauer Fiakofski | Sócio-Administrador | ***.001.314-** | 10/05/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda (CNPJ 30.426.848/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.426.848/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda?
O capital social declarado da Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda?
A matriz da Tcli Terminal de Carga e Logistica Itapoa Ltda está localizada em Itapoa/SC, no bairro Jaguaruna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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