DANIEL CAPUTTI TRANSPORTES
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · capital social R$ 125.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.428.273/0001-00, a Daniel Caputti Transportes encontra-se ativa em Paulinia/SP. Atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Em atividade desde 11/05/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Caputti Transportes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL CAPUTTI TRANSPORTES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL CAPUTTI TRANSPORTES
- Nome fantasia
- Transdani Transportes
- CNPJ (matriz)
- 30.428.273/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 125.000,00
- Abertura
- 11/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sofia Atauri Fadin, 540, Santa Terezinha, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL CAPUTTI TRANSPORTES também exerce Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Caputti Transportes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Caputti Transportes (CNPJ 30.428.273/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Caputti Transportes?
O CNPJ da matriz é 30.428.273/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Daniel Caputti Transportes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Caputti Transportes?
O capital social declarado da Daniel Caputti Transportes é de R$ 125.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Caputti Transportes?
A matriz da Daniel Caputti Transportes está localizada em Paulinia/SP, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.