AtivaCNPJ 30.445.042/0001-05MATRIZ · Barueri/SP

AMZ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL LTDA.

Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Barueri/SP, sob o CNPJ 30.445.042/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: AMZ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL LTDA.
Nome fantasia: Amz Tecnologia
CNPJ (matriz): 30.445.042/0001-05
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 14/05/2018
Atividade principal (CNAE): 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Henriqueta Mendes Guerra, 1330, Centro, Barueri/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619302 · Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias (24)

Além da atividade principal, AMZ TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO GOVERNAMENTAL LTDA. também exerce Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Instalação e manutenção elétrica, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Produção de filmes para publicidade, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Provedores de acesso às redes de comunicações e outras 16 atividades.

Contratos públicos

PNCP

Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. consta como fornecedora em 4 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 4 órgão(s) contratante(s), entre 22/11/2024 e 12/01/2026.

Poá/SP
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em ferra…
1 contrato
Osasco/SP
Constitui objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistemas de gestão e controles automáticos in…
1 contrato
Franco da Rocha/SP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO …
1 contrato
Guararema/SP
Aquisição de 15 licenças de direito de uso do software Microsoft Office 365, no plano Business Standart, contendo as ver…
1 contrato

Valores, órgãos e o objeto de cada contrato — com a trilha completa — no Dossiê.Ver contratos no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jean Jonatas Lucas	Sócio-Administrador	*.005.193-	21/12/2022

Perguntas frequentes

A empresa Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. (CNPJ 30.445.042/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda.?

O CNPJ da matriz é 30.445.042/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.

Quem são os sócios da Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda.?

O capital social declarado da Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda.?

A matriz da Amz Tecnologia e Desenvolvimento Governamental Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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