LILIAN DE FATIMA DIAS FUDALI
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.446.545/0001-97, a Lilian de Fatima Dias Fudali encontra-se ativa em Pariquera-Acu/SP. Atua no ramo de obras de terraplenagem. Em atividade desde 14/05/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lilian de Fatima Dias Fudali (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LILIAN DE FATIMA DIAS FUDALI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LILIAN DE FATIMA DIAS FUDALI
- Nome fantasia
- Conchal Terraplanagem
- CNPJ (matriz)
- 30.446.545/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 14/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- do Reservatorio, 175, Conchal, Pariquera-Acu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LILIAN DE FATIMA DIAS FUDALI também exerce Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Lilian de Fatima Dias Fudali está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lilian de Fatima Dias Fudali (CNPJ 30.446.545/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lilian de Fatima Dias Fudali?
O CNPJ da matriz é 30.446.545/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Lilian de Fatima Dias Fudali?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lilian de Fatima Dias Fudali?
O capital social declarado da Lilian de Fatima Dias Fudali é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lilian de Fatima Dias Fudali?
A matriz da Lilian de Fatima Dias Fudali está localizada em Pariquera-Acu/SP, no bairro Conchal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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