LAURENCE BORGES RAMALHO
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Laurence Borges Ramalho, CNPJ 30.463.781/0001-11, está ativa e atua em Sorriso/MT no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laurence Borges Ramalho (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LAURENCE BORGES RAMALHO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LAURENCE BORGES RAMALHO
- Nome fantasia
- Bla Beneficiadora de Graos
- CNPJ (matriz)
- 30.463.781/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Idemar Riedi, 10024, Industrial 1 Etapa, Sorriso/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LAURENCE BORGES RAMALHO também exerce Atividades de pós-colheita, Beneficiamento de arroz, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Armazéns gerais - emissão de warrant, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 1061901 · Beneficiamento de arroz
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Perguntas frequentes
A empresa Laurence Borges Ramalho está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laurence Borges Ramalho (CNPJ 30.463.781/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Laurence Borges Ramalho?
O CNPJ da matriz é 30.463.781/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Laurence Borges Ramalho?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Laurence Borges Ramalho?
O capital social declarado da Laurence Borges Ramalho é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Laurence Borges Ramalho?
A matriz da Laurence Borges Ramalho está localizada em Sorriso/MT, no bairro Industrial 1 Etapa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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