SEVEN BOX ARMAZENAGEM E COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 3 sócios · capital social R$ 210.000,00 · fundada em 2018.
Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda está ativa e no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 30.466.479/0001-17. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEVEN BOX ARMAZENAGEM E COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.466.479/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 210.000,00
- Abertura
- 15/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Burle Marx, 00687, Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SEVEN BOX ARMAZENAGEM E COMERCIO DE RECICLAGEM LTDA também exerce Guarda-móveis, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ilan Balaciano | Sócio-Administrador | ***.000.164-** | 10/06/2021 |
| Jose Balaciano | Sócio-Administrador | ***.006.414-** | 03/07/2025 |
| Katia Cristina de Castro Balaciano | Sócio-Administrador | ***.000.766-** | 03/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda (CNPJ 30.466.479/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.466.479/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda?
O capital social declarado da Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda é de R$ 210.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda?
A matriz da Seven Box Armazenagem e Comercio de Reciclagem Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra de Guaratiba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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