AtivaCNPJ 30.472.805/0001-07MATRIZ · Lorena/SP

LETICIA L DE CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA

Peixaria · CNAE 4722902 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 75% das 17.366 empresas do CNAE 4722902 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.

Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda, CNPJ 30.472.805/0001-07, está ativa e atua em Lorena/SP no ramo de peixaria. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LETICIA L DE CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA
CNPJ (matriz): 30.472.805/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 16/05/2018
Atividade principal (CNAE): 4722902 · Peixaria
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Targino Vilella Nunes, 80, Vila Nunes, Lorena/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4722902 · Peixaria

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Leticia Lima de Carvalho Pereira	Sócio-Administrador	*.004.423-	04/12/2024
Waldecir Goncalves de Carvalho	Sócio-Administrador	*.003.229-	04/12/2024

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
30.472.805/0002-80	Baixada	Lorena/SP

Perguntas frequentes

A empresa Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda (CNPJ 30.472.805/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.472.805/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4722902) é Peixaria.

Quem são os sócios da Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda?

O capital social declarado da Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda?

A matriz da Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda está localizada em Lorena/SP, no bairro Vila Nunes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Leticia L de Carvalho Pereira & Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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