ITAQUI AGRONEGOCIOS LTDA
Comércio Atacadista de Soja · CNAE 4622200 · 1 sócio · capital social R$ 910.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.480.018/0001-07, a Itaqui Agronegocios Ltda encontra-se ativa em Balsas/MA. Atua no ramo de comércio atacadista de soja. Em atividade desde 17/05/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itaqui Agronegocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAQUI AGRONEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Itaqui Agro
- CNPJ (matriz)
- 30.480.018/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 910.000,00
- Abertura
- 17/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4622200 · Comércio atacadista de soja
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 230, Km 396, 1000, Zona Rural, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAQUI AGRONEGOCIOS LTDA também exerce Fabricação de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Venancio do Vale | Sócio-Administrador | ***.006.515-** | 02/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Itaqui Agronegocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itaqui Agronegocios Ltda (CNPJ 30.480.018/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itaqui Agronegocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.480.018/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4622200) é Comércio atacadista de soja.
Quem são os sócios da Itaqui Agronegocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itaqui Agronegocios Ltda?
O capital social declarado da Itaqui Agronegocios Ltda é de R$ 910.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itaqui Agronegocios Ltda?
A matriz da Itaqui Agronegocios Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itaqui Agronegocios Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itaqui Agronegocios Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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