DAIANE DE JESUS SANTOS
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.507.407/0001-70, a Daiane de Jesus Santos encontra-se ativa em Pedro Alexandre/BA. Atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Em atividade desde 21/05/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daiane de Jesus Santos.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daiane de Jesus Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAIANE DE JESUS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAIANE DE JESUS SANTOS
- Nome fantasia
- Farmacia Preco Popular
- CNPJ (matriz)
- 30.507.407/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 21/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Batista de Carvalho, SN, Centro, Pedro Alexandre/BA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Daiane de Jesus Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daiane de Jesus Santos (CNPJ 30.507.407/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daiane de Jesus Santos?
O CNPJ da matriz é 30.507.407/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Daiane de Jesus Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daiane de Jesus Santos?
O capital social declarado da Daiane de Jesus Santos é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daiane de Jesus Santos?
A matriz da Daiane de Jesus Santos está localizada em Pedro Alexandre/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão