TRIAD SA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1980.
Com CNPJ 30.512.099/0001-71, a Triad Sa encontra-se ativa em Bananal/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 07/02/1980. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 46 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Triad Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Triad Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRIAD SA
- Nome fantasia
- Triad
- CNPJ (matriz)
- 30.512.099/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 07/02/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Domiciana, 71, Centro, Bananal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRIAD SA também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia Leonia Goncalves de Farias | Diretor | ***.005.869-** | 21/10/2020 |
| Luiz Henrique Furtado Costa | Presidente | ***.003.390-** | 29/04/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Triad Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Triad Sa (CNPJ 30.512.099/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Triad Sa?
O CNPJ da matriz é 30.512.099/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Triad Sa?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Triad Sa?
O capital social declarado da Triad Sa é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Triad Sa?
A matriz da Triad Sa está localizada em Bananal/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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