AtivaCNPJ 30.542.973/0001-13MATRIZ · Guarulhos/SP

IMPERIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 95% das 37.422 empresas do CNAE 4763601 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Imperio Comercio e Importacao Ltda, CNPJ 30.542.973/0001-13, no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, em Guarulhos/SP, ativa. Início de atividade em 24/05/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: IMPERIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome fantasia: By Happy
CNPJ (matriz): 30.542.973/0001-13
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 24/05/2018
Atividade principal (CNAE): 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Rafael Joao Avilez Sanches, 145, Jardim City, Guarulhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, IMPERIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Fabio Aparecido Furlan	Sócio-Administrador	*.006.544-	24/05/2018

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
30.542.973/0002-02	Ativa	Itajai/SC

Perguntas frequentes

A empresa Imperio Comercio e Importacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imperio Comercio e Importacao Ltda (CNPJ 30.542.973/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Imperio Comercio e Importacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.542.973/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Quem são os sócios da Imperio Comercio e Importacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Imperio Comercio e Importacao Ltda?

O capital social declarado da Imperio Comercio e Importacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Imperio Comercio e Importacao Ltda?

A matriz da Imperio Comercio e Importacao Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim City. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Imperio Comercio e Importacao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Imperio Comercio e Importacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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