D. V. DOS SANTOS SILVA ENTERPRISE INVEST LTDA
Comércio Atacadista de Animais Vivos · CNAE 4623101 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2018.
D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda, CNPJ 30.566.060/0001-37, está inapta e atua em Nova Monte Verde/MT no ramo de comércio atacadista de animais vivos. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D. V. DOS SANTOS SILVA ENTERPRISE INVEST LTDA
- Nome fantasia
- Enterprise Invest
- CNPJ (matriz)
- 30.566.060/0001-37
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 28/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Clementino Lima da Silva, S/N, Centro, Nova Monte Verde/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D. V. DOS SANTOS SILVA ENTERPRISE INVEST LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Vinicius dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.003.900-** | 20/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda (CNPJ 30.566.060/0001-37) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.566.060/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4623101) é Comércio atacadista de animais vivos.
Quem são os sócios da D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda?
O capital social declarado da D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda?
A matriz da D. V. dos Santos Silva Enterprise Invest Ltda está localizada em Nova Monte Verde/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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