ML REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2018.
Ml Representacoes e Consultoria Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos em Itu/SP, sob o CNPJ 30.569.355/0001-67. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Representacoes e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Ml Representacoes e Consultoria Ltda
- CNPJ (matriz)
- 30.569.355/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 28/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pasquale Iaquinto, 384, Parque Residencial Potiguara, Itu/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Consultoria em publicidade.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celma Aparecida da Mota Ludwig | Sócio-Administrador | ***.003.982-** | 28/05/2018 |
| Celso Ludwig | Sócio-Administrador | ***.002.157-** | 18/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Representacoes e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Representacoes e Consultoria Ltda (CNPJ 30.569.355/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Representacoes e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.569.355/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Ml Representacoes e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Representacoes e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Ml Representacoes e Consultoria Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Representacoes e Consultoria Ltda?
A matriz da Ml Representacoes e Consultoria Ltda está localizada em Itu/SP, no bairro Parque Residencial Potiguara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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