DISTRIBUIDORA DIANE LTDA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · 1 sócio · capital social R$ 175.000,00 · fundada em 2018.
Distribuidora Diane Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de água mineral em Manaus/AM, sob o CNPJ 30.588.112/0001-76. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DISTRIBUIDORA DIANE LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Diane
- CNPJ (matriz)
- 30.588.112/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 175.000,00
- Abertura
- 30/05/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Contador, 04, Colonia Terra Nova, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DISTRIBUIDORA DIANE LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diane de Freitas Sales | Sócio-Administrador | ***.004.420-** | 12/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Distribuidora Diane Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Distribuidora Diane Ltda (CNPJ 30.588.112/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Distribuidora Diane Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.588.112/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Distribuidora Diane Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Distribuidora Diane Ltda?
O capital social declarado da Distribuidora Diane Ltda é de R$ 175.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Distribuidora Diane Ltda?
A matriz da Distribuidora Diane Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Colonia Terra Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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