AtivaCNPJ 30.591.905/0001-44MATRIZ · São Paulo/SP

TARGET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2018.

Dados públicos da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda, CNPJ 30.591.905/0001-44: situação ativa, em São Paulo/SP, no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Capital social de R$ 95.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TARGET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
Nome fantasia: Targetlog
CNPJ (matriz): 30.591.905/0001-44
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 95.400,00
Abertura: 30/05/2018
Atividade principal (CNAE): 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brig Faria Lima, 2369, Jardim Paulistano, São Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM

Atividades secundárias (3)

Além da atividade principal, TARGET LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria de Fatima Di Tomazo Magalhaes	Sócio-Administrador	*.000.979-	30/05/2018

Perguntas frequentes

A empresa Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda (CNPJ 30.591.905/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.591.905/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.

Quem são os sócios da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda?

O capital social declarado da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda?

A matriz da Target Logistica e Transporte de Cargas Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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