MOHAMMED KHALILUR RAHMAN 70346086108
Outros Transportes Aquaviários Não Especificados Anteriormente · CNAE 5099899 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.610.512/0001-30, a Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outros transportes aquaviários não especificados anteriormente. Em atividade desde 04/06/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mohammed Khalilur Rahman 70346086108.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para MOHAMMED KHALILUR RAHMAN 70346086108.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOHAMMED KHALILUR RAHMAN 70346086108
- Nome fantasia
- Latina Maritimo
- CNPJ (matriz)
- 30.610.512/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos de Campos, 523, Pari, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 (CNPJ 30.610.512/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mohammed Khalilur Rahman 70346086108?
O CNPJ da matriz é 30.610.512/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5099899) é Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mohammed Khalilur Rahman 70346086108?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Mohammed Khalilur Rahman 70346086108?
O capital social declarado da Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mohammed Khalilur Rahman 70346086108?
A matriz da Mohammed Khalilur Rahman 70346086108 está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão