AtivaCNPJ 30.632.736/0001-43MATRIZ · Martins/RN

ASSOCIACAO BENEFICENTE NILDA AQUINO

Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2018.

Com CNPJ 30.632.736/0001-43, a Associacao Beneficente Nilda Aquino encontra-se ativa em Martins/RN. Atua no ramo de atividades de associações de defesa de direitos sociais. Em atividade desde 17/05/2018. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

8 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Beneficente Nilda Aquino (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE NILDA AQUINO
Nome fantasia: Associacao Nilda Aquino
CNPJ (matriz): 30.632.736/0001-43
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Associação Privada
Porte: Demais
Capital social: R$ 0,00
Abertura: 17/05/2018
Atividade principal (CNAE): 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Sitio Bela Vista, SN, Lagoa Nova, Martins/RN

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, ASSOCIACAO BENEFICENTE NILDA AQUINO também exerce Educação profissional de nível tecnológico, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente, Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio, Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente, Serviços de assistência social sem alojamento, Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte e outras 1 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Lidiana Maria Aquino de Franca	Administrador	*.005.433-	17/05/2018
Raimunda Nilda de Aquino Fernandes	Presidente	*.007.062-	17/05/2018
Sueldo Alves Serafim	Administrador	*.000.915-	17/05/2018

Perguntas frequentes

A empresa Associacao Beneficente Nilda Aquino está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Beneficente Nilda Aquino (CNPJ 30.632.736/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Beneficente Nilda Aquino?

O CNPJ da matriz é 30.632.736/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Quem são os sócios da Associacao Beneficente Nilda Aquino?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Associacao Beneficente Nilda Aquino?

O capital social declarado da Associacao Beneficente Nilda Aquino é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Associacao Beneficente Nilda Aquino?

A matriz da Associacao Beneficente Nilda Aquino está localizada em Martins/RN, no bairro Lagoa Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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