J L A ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.639.244/0001-80, a J L A Assessoria Financeira Ltda encontra-se ativa em Araquari/SC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 06/06/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de J L A Assessoria Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de J L A Assessoria Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- J L A ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- J L A Assessoria
- CNPJ (matriz)
- 30.639.244/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 06/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Alberto Natalino Miquelute, 6777, Itinga, Araquari/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, J L A ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 1 atividades.
- 4618403 · Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Luiza Martins Batista | Sócio-Administrador | ***.007.781-** | 24/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa J L A Assessoria Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a J L A Assessoria Financeira Ltda (CNPJ 30.639.244/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da J L A Assessoria Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.639.244/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da J L A Assessoria Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da J L A Assessoria Financeira Ltda?
O capital social declarado da J L A Assessoria Financeira Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a J L A Assessoria Financeira Ltda?
A matriz da J L A Assessoria Financeira Ltda está localizada em Araquari/SC, no bairro Itinga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão