DIAMANTE GARANTIDORA SECURITIZADORA S/A
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 2.200.000,00 · fundada em 2018.
Diamante Garantidora Securitizadora S/A, CNPJ 30.643.828/0001-29, no ramo de securitização de créditos, em Fortaleza/CE, ativa. Início de atividade em 07/06/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTE GARANTIDORA SECURITIZADORA S/A
- Nome fantasia
- Diamante Garantidora
- CNPJ (matriz)
- 30.643.828/0001-29
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.200.000,00
- Abertura
- 07/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 3131, Aldeota, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moises Pereira Mendes | Diretor | ***.002.056-** | 07/06/2018 |
| Talita de Farias Azin | Diretor | ***.000.432-** | 12/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamante Garantidora Securitizadora S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamante Garantidora Securitizadora S/A (CNPJ 30.643.828/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamante Garantidora Securitizadora S/A?
O CNPJ da matriz é 30.643.828/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Diamante Garantidora Securitizadora S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamante Garantidora Securitizadora S/A?
O capital social declarado da Diamante Garantidora Securitizadora S/A é de R$ 2.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamante Garantidora Securitizadora S/A?
A matriz da Diamante Garantidora Securitizadora S/A está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Aldeota. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diamante Garantidora Securitizadora S/A tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diamante Garantidora Securitizadora S/A possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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