Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Merlin Representacoes Ltda, CNPJ 30.649.752/0001-49, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, em Xanxere/SC, inapta. Início de atividade em 07/06/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Merlin Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iracema Muskp Merlin | Sócio | ***.008.550-** | 07/06/2018 |
| Marcos Antonio Merlin | Sócio-Administrador | ***.006.233-** | 07/06/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Merlin Representacoes Ltda (CNPJ 30.649.752/0001-49) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/06/2018.
O CNPJ da matriz é 30.649.752/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Merlin Representacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Merlin Representacoes Ltda está localizada em Xanxere/SC, no bairro Joao Winckler. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão