MUNDI TRADE COMERCIAL LTDA.
Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Mundi Trade Comercial Ltda., CNPJ 30.665.685/0001-56: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de comércio atacadista de açúcar. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mundi Trade Comercial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MUNDI TRADE COMERCIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 30.665.685/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 08/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Wilson, 00231, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MUNDI TRADE COMERCIAL LTDA. também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de óleos e gorduras e outras 11 atividades.
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Iraneide Castro de Oliveira | Sócio | ***.008.116-** | 08/06/2018 |
| Pedro Bernard de Oliveira Freire | Sócio-Administrador | ***.004.978-** | 08/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Mundi Trade Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mundi Trade Comercial Ltda. (CNPJ 30.665.685/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mundi Trade Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.665.685/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.
Quem são os sócios da Mundi Trade Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mundi Trade Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Mundi Trade Comercial Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mundi Trade Comercial Ltda.?
A matriz da Mundi Trade Comercial Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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