TURVINHO PARTICIPACOES LTDA.
Atividades de Apoio à Produção Florestal · CNAE 0230600 · 4 sócios · capital social R$ 896.578.763,00 · fundada em 2018.
A Turvinho Participacoes Ltda. (CNPJ 30.682.919/0001-73) é uma empresa ativa em Lencois Paulista/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 896.578.763,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turvinho Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURVINHO PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Turvinho Participacoes Ltda.
- CNPJ (matriz)
- 30.682.919/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 896.578.763,00
- Abertura
- 12/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 0230600 · Atividades de apoio à produção florestal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sete de Setembro, 1033, Centro, Lencois Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURVINHO PARTICIPACOES LTDA. também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Estrela Ssc Holdings S.A. | Sócio | 29.400.630/0001-35 | 13/12/2018 |
| Mauro Quirino | Administrador | ***.003.528-** | 13/05/2019 |
| Rafael Matos Andrade | Administrador | ***.009.863-** | 17/07/2023 |
| Rodrigo Geraldi Arruy | Administrador | ***.003.339-** | 17/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Turvinho Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turvinho Participacoes Ltda. (CNPJ 30.682.919/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turvinho Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.682.919/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 0230600) é Atividades de apoio à produção florestal.
Quem são os sócios da Turvinho Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turvinho Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Turvinho Participacoes Ltda. é de R$ 896.578.763,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turvinho Participacoes Ltda.?
A matriz da Turvinho Participacoes Ltda. está localizada em Lencois Paulista/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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