DIAS COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 850.000,00 · fundada em 2018.
A Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. (CNPJ 30.691.408/0001-18) é uma empresa ativa em Paragominas/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 850.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAS COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
- Nome fantasia
- Posto Paragominas Vip
- CNPJ (matriz)
- 30.691.408/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 850.000,00
- Abertura
- 13/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Julia Kubitschek, S/N, Presidente Juscelino, Paragominas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAS COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| G.Dias Participacoes S/A. | Sócio | 14.275.268/0001-40 | 13/06/2018 |
| Nathan Rodrigues Dias | Administrador | ***.006.012-** | 13/06/2018 |
| Transdourada Transportes Rodoviarios Ltda. | Sócio | 19.030.776/0001-82 | 13/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. (CNPJ 30.691.408/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.691.408/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda.?
O capital social declarado da Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. é de R$ 850.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda.?
A matriz da Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. está localizada em Paragominas/PA, no bairro Presidente Juscelino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dias Com.de Derivados de Petroleo Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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