Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Levi Servicos Empresariais Ltda, CNPJ 30.701.377/0001-39, está ativa e atua em Paulinia/SP no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Levi Servicos Empresariais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEVI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Andre Caldas | Sócio-Administrador | ***.001.622-** | 04/06/2018 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Levi Servicos Empresariais Ltda (CNPJ 30.701.377/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2018.
O CNPJ da matriz é 30.701.377/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Levi Servicos Empresariais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Levi Servicos Empresariais Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Morumbi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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