CLAUDIA SOUZA DA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Laticínios e Frios · CNAE 4721103 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 95% das 32.127 empresas do CNAE 4721103 no Brasil · acima de 75% em AM. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 30.722.874/0001-13, a Claudia Souza da Silva Ltda encontra-se inapta em Rio Preto da Eva/AM. Atua no ramo de comércio varejista de laticínios e frios. Em atividade desde 18/06/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
7 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Claudia Souza da Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia Souza da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA SOUZA DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Familia Costa Frios
- CNPJ (matriz)
- 30.722.874/0001-13
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Alberto Carvalho, S/N, Carlos Braga, Rio Preto da Eva/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIA SOUZA DA SILVA LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues.
- 1091102 · Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
- 4520007 · Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4722901 · Comércio varejista de carnes - açougues
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Souza da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.643-** | 18/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudia Souza da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia Souza da Silva Ltda (CNPJ 30.722.874/0001-13) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 18/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia Souza da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.722.874/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4721103) é Comércio varejista de laticínios e frios.
Quem são os sócios da Claudia Souza da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudia Souza da Silva Ltda?
O capital social declarado da Claudia Souza da Silva Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia Souza da Silva Ltda?
A matriz da Claudia Souza da Silva Ltda está localizada em Rio Preto da Eva/AM, no bairro Carlos Braga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Rio Preto da Eva/AM
Explore
5 investigações grátis · sem cartão