Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BOLSA DE GRAOS DO NORDESTE LTDA
AtivaMatriz · Balsas/MA30.732.070/0001-03Aberta em 19/06/2018
R$ 1 mi
capital social · acima de 90% do CNAE
1 filial
além da matriz
3 empresas ligadas
pelos 2 sócios
Empresa de Pequeno Porte
porte
- Atividade principal
- 4632001 Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados+ 7 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
- Histórico empresarial
- 8 anos de atividade
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2018.
Capital social acima de 90% das 4.644 empresas do CNAE 4632001 no Brasil · acima de 90% em MA.
Bolsa de Graos do Nordeste Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados em Balsas/MA, sob o CNPJ 30.732.070/0001-03. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Gilberto de Melo Alves
***.009.517-**
Sócio-Administrador
desde 19/06/2018
Larissa Nascimento Martins
***.004.723-**
Sócio
desde 05/05/2025
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 7 secundárias.
Atividade principal
4632001 Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas BeneficiadosAtividades secundárias (7)
Além da atividade principal, BOLSA DE GRAOS DO NORDESTE LTDA também exerce Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho, Fabricação de alimentos para animais, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 1041400 · Fabricação de Óleos Vegetais Em Bruto, Exceto Óleo de Milho
- 1066000 · Fabricação de Alimentos Para Animais
- 4611700 · Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Matérias-Primas Agrícolas e Animais Vivos
- 4623109 · Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais
- 4683400 · Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BOLSA DE GRAOS DO NORDESTE LTDA
- Nome fantasia
- Bolsa de Graos do Nordeste
- CNPJ (matriz)
- 30.732.070/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 19/06/2018 · 8 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Balsas/MA · 1 filial
- Endereço
- Governador Luiz Rocha, 70, Potosi, Balsas/MA · CEP 65800-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
3 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Bolsa de Graos do Nordeste Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 3
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Bolsa de Graos do Nordeste Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 30.732.070/0002-86 | Baixada | Balsas/MA |
Sobre a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Bolsa de Graos do Nordeste Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda (CNPJ 30.732.070/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bolsa de Graos do Nordeste Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.732.070/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Bolsa de Graos do Nordeste Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bolsa de Graos do Nordeste Ltda?
O capital social declarado da Bolsa de Graos do Nordeste Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda?
A matriz da Bolsa de Graos do Nordeste Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Potosi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Bolsa de Graos do Nordeste Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Bolsa de Graos do Nordeste Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Bolsa de Graos do Nordeste Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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