BORGES FINANCEIRAS LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.735.462/0001-18, a Borges Financeiras Ltda encontra-se ativa em Pio Xii/MA. Atua no ramo de promoção de vendas. Em atividade desde 19/06/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Borges Financeiras Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Borges Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BORGES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Borges Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 30.735.462/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 19/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 316, 1227, Centro, Pio Xii/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BORGES FINANCEIRAS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Fagner de Araujo da Silva | Sócio-Administrador | ***.006.350-** | 30/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Borges Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Borges Financeiras Ltda (CNPJ 30.735.462/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Borges Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.735.462/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Borges Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Borges Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Borges Financeiras Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Borges Financeiras Ltda?
A matriz da Borges Financeiras Ltda está localizada em Pio Xii/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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