MONICA VALERIA RODRIGUES MARQUES DE TOLEDO E CIA LTDA
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares · CNAE 5611203 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda, CNPJ 30.749.903/0001-30: situação ativa, em Iacanga/SP, no ramo de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Capital social de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA VALERIA RODRIGUES MARQUES DE TOLEDO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Monica Toledo Bolos e Doces
- CNPJ (matriz)
- 30.749.903/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 20/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 748, Centro, Iacanga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA VALERIA RODRIGUES MARQUES DE TOLEDO E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Restaurantes e similares, Serviços ambulantes de alimentação, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5611201 · Restaurantes e similares
- 5612100 · Serviços ambulantes de alimentação
- 5620101 · Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 5620104 · Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Jurandir de Toledo Junior | Sócio-Administrador | ***.002.513-** | 27/05/2024 |
| Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo | Sócio-Administrador | ***.009.057-** | 04/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda (CNPJ 30.749.903/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.749.903/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5611203) é Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Quem são os sócios da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda?
O capital social declarado da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda?
A matriz da Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda está localizada em Iacanga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monica Valeria Rodrigues Marques de Toledo e Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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