DAVI BORGES DE AQUINO LEILOEIRO
Leiloeiros Independentes · CNAE 8299704 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.753.419/0001-85, a Davi Borges de Aquino Leiloeiro encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de leiloeiros independentes. Em atividade desde 21/06/2018. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Davi Borges de Aquino Leiloeiro.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Davi Borges de Aquino Leiloeiro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DAVI BORGES DE AQUINO LEILOEIRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAVI BORGES DE AQUINO LEILOEIRO
- Nome fantasia
- Alfa Leiloes - Especialista Em Imoveis
- CNPJ (matriz)
- 30.753.419/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 21/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 8299704 · Leiloeiros independentes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Curupace, 260, Mooca, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Davi Borges de Aquino Leiloeiro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Davi Borges de Aquino Leiloeiro (CNPJ 30.753.419/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Davi Borges de Aquino Leiloeiro?
O CNPJ da matriz é 30.753.419/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 8299704) é Leiloeiros independentes.
Quem são os sócios da Davi Borges de Aquino Leiloeiro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Davi Borges de Aquino Leiloeiro?
O capital social declarado da Davi Borges de Aquino Leiloeiro é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Davi Borges de Aquino Leiloeiro?
A matriz da Davi Borges de Aquino Leiloeiro está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Davi Borges de Aquino Leiloeiro tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Davi Borges de Aquino Leiloeiro possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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