TREVO COMERCIAL ATACADISTA LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Trevo Comercial Atacadista Ltda, CNPJ 30.754.383/0001-54, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo Comercial Atacadista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO COMERCIAL ATACADISTA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.754.383/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jacui, 1847, Concordia, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TREVO COMERCIAL ATACADISTA LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Antonio Almeida Veloso | Sócio-Administrador | ***.003.439-** | 21/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo Comercial Atacadista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo Comercial Atacadista Ltda (CNPJ 30.754.383/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo Comercial Atacadista Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.754.383/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Trevo Comercial Atacadista Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo Comercial Atacadista Ltda?
O capital social declarado da Trevo Comercial Atacadista Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo Comercial Atacadista Ltda?
A matriz da Trevo Comercial Atacadista Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Concordia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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