IMPERIAL NEGOCIOS FINANCEIROS S.A.
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 7.095.400,00 · fundada em 2018.
Com CNPJ 30.769.262/0001-86, a Imperial Negocios Financeiros S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de administração de cartões de crédito. Em atividade desde 22/06/2018. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imperial Negocios Financeiros S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMPERIAL NEGOCIOS FINANCEIROS S.A.
- Nome fantasia
- Imperial Bank
- CNPJ (matriz)
- 30.769.262/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.095.400,00
- Abertura
- 22/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Consolacao 2710, 2710, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMPERIAL NEGOCIOS FINANCEIROS S.A. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiano Ben Avraham Xavier Barboza | Presidente | ***.009.097-** | 22/06/2018 |
| Jessica Pincerato Gomes | Diretor | ***.007.571-** | 14/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Imperial Negocios Financeiros S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imperial Negocios Financeiros S.A. (CNPJ 30.769.262/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imperial Negocios Financeiros S.A.?
O CNPJ da matriz é 30.769.262/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Imperial Negocios Financeiros S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imperial Negocios Financeiros S.A.?
O capital social declarado da Imperial Negocios Financeiros S.A. é de R$ 7.095.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imperial Negocios Financeiros S.A.?
A matriz da Imperial Negocios Financeiros S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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