JHE FORTES DINIZ PARTICIPACOES LTDA.
Serviços de Reservas e Outros Serviços de Turismo Não Especificados Anteriormente · CNAE 7990200 · 1 sócio · capital social R$ 4.035.400,00 · fundada em 2018.
A Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. (CNPJ 30.778.362/0001-79) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.035.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JHE FORTES DINIZ PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 30.778.362/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.035.400,00
- Abertura
- 25/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2369, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JHE FORTES DINIZ PARTICIPACOES LTDA. também exerce Operadores turísticos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Henrique Fortes Diniz | Sócio-Administrador | ***.009.523-** | 25/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. (CNPJ 30.778.362/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 30.778.362/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 7990200) é Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. é de R$ 4.035.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda.?
A matriz da Jhe Fortes Diniz Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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