AtivaCNPJ 30.790.720/0001-69MATRIZ · Camboriu/SC

GOLDFINCH INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.

Capital social acima de 75% das 73.230 empresas do CNAE 7490104 no Brasil · acima de 75% em SC. Fonte: Receita Federal.

Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 30.790.720/0001-69, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Camboriu/SC, ativa. Início de atividade em 26/06/2018. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

7 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: GOLDFINCH INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Goldfinch International
CNPJ (matriz): 30.790.720/0001-69
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 26/06/2018
Atividade principal (CNAE): 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Marginal Oeste, S/N, Tabuleiro, Camboriu/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, GOLDFINCH INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Extração de madeira em florestas plantadas, Extração de madeira em florestas nativas, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente e outras 8 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gaurang Mukeshchandra Trivedi	Sócio-Administrador	*.009.991-	26/06/2018

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
30.790.720/0002-40	Baixada	Cambara do Sul/RS
30.790.720/0003-20	Baixada	Brusque/SC

Perguntas frequentes

A empresa Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 30.790.720/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/06/2018.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 30.790.720/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Quem são os sócios da Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Camboriu/SC, no bairro Tabuleiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Goldfinch International Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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