M S ASSUNCAO DA SILVA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
M S Assuncao da Silva Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Carolina/MA, sob o CNPJ 30.804.055/0001-15. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M S Assuncao da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M S ASSUNCAO DA SILVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.804.055/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 28/06/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Odolfo Medeiros, 1652, Centro, Carolina/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M S ASSUNCAO DA SILVA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marineuza Santos Assuncao da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.113-** | 16/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa M S Assuncao da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M S Assuncao da Silva Ltda (CNPJ 30.804.055/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M S Assuncao da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.804.055/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da M S Assuncao da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M S Assuncao da Silva Ltda?
O capital social declarado da M S Assuncao da Silva Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M S Assuncao da Silva Ltda?
A matriz da M S Assuncao da Silva Ltda está localizada em Carolina/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.